- Домашнє завдання Ізрайліта. У чому звинувачується самий заможний портовик Росії Справа члена ради...
- Домашнє завдання Ізрайліта. У чому звинувачується самий заможний портовик Росії
- Домашнє завдання Ізрайліта. У чому звинувачується самий заможний портовик Росії
- Домашнє завдання Ізрайліта. У чому звинувачується самий заможний портовик Росії
- Домашнє завдання Ізрайліта. У чому звинувачується самий заможний портовик Росії
- Домашнє завдання Ізрайліта. У чому звинувачується самий заможний портовик Росії
Домашнє завдання Ізрайліта. У чому звинувачується самий заможний портовик Росії
Справа члена ради директорів компанії «Усть-Луга» дійшло до суду з мільярдними сумами. Підприємця підвели жорсткий диск племінниці і блаженна.
Валерій Ізраїль // Олександр Ніколаєв / Інтерпресс
Смольнинский суд провів 29 грудня перше засідання по Ізрайліту. Його звинувачують у нанесенні збитків «Транснефти» на 3,4 млрд рублів, легалізації злочинних доходів, нестримних витратах на яхти та літаки і отриманні «відкатів» при будівництві нафтобази в Усть-Лузі.
Найбільші претензії у справі Ізрайліта заявила «Транснефть» - найбільший оператор магістральних нафтопроводів Росії. За версією слідства, в 2010 - 2011 роках підсудний, займаючи посаду голови ради директорів ВАТ «Компанія Усть-Луга», заподіяв оператору збиток на 3,4 млрд рублів і зробив шахрайське розкрадання понад 200 млн рублів.
«Компанія Усть-Луга» управляла однойменною портом. На його території дочірня структура «Транснефти», «Транснефть - порт Усть-Луга» (колишня назва - «Спецморнефтепорт Усть-Луга»), запланувала будівництво нафтобази за 16 млрд рублів. Це була кінцева точка Балтійської трубопровідної системи (БТС-2). Контракт на будівництво був обкладений підконтрольними Ізрайліту юрособами, вважають в слідчій службі УФСБ Петербурга і області. Він нібито лобіював через невстановлених топ-менеджерів компанії «Транснефть» укладення договору з Усть-Лужской проектно-інжинірингової компанією (УЛПІК). Субпідрядниками виступали теж афілійовані з Ізрайлітом фірми.
Для будівництва потрібні були труби. За версією слідства, співучасники замість нових закупили продукцію трьох категорій - «труба, раніше була у використанні», «лежала труба» і «нова труба більш низької якості». Збиток дочірній структурі «Транснефти» оцінюється в 3 млрд 437 млн рублів.
«З моменту пуску об'єкта в експлуатацію його експлуатаційні властивості не відповідають проектним з усіма витікаючими наслідками. Значно збільшено ризик виникнення нештатних (аварійних) ситуацій, в результаті яких може бути завдано значної шкоди, в тому числі і екології регіону. Вже на сьогоднішній день компанія змушена була провести ряд робіт по заміні ділянок трубопроводу в зв'язку з виявленням неприпустимих дефектів. Такого не повинно бути в принципі, тому що нормативний безаварійний термін експлуатації трубопроводу становить 30 років », - стверджували в« Транснефти ».
Одночасно на постачання труб Ізрайліт, на думку слідства, викрав не менше 115 млн рублів «Спецморнефтепорт Усть-Луга».
На будівництві нафтобази Ізрайлітом скоєно ще одне шахрайство, на 93 млн рублів, впевнені в ФСБ. Свідчення проти нього дав директор спеціально створеної під контракт з «Транснефтью» компанії «Мегатрейд» Володимир Алфимов.
«Транснефть» при будівництві нафтобази контролювала приблизно 85 відсотків закупівель, решта генпідрядник УЛПІК закуповував самостійно, через «Мегатрейд».
«Мегатрейд» потрібен був холдингу ВАТ «Компанія« Усть-Луга »лише в якості« прокладки », - згадував Алфимов. - У липні 2010 року Ізрайліт дав пряму вказівку при першій-ліпшій можливості передбачити завищення ціни на 30 - 40% і потім отримувати гроші від постачальників назад в готівковому або безготівковому вигляді в рублях або іноземній валюті ».
Алфимов, за його твердженням, дуже здивувався розміром накрутки, так як в абсолютному вираженні це дуже великий обсяг грошових коштів.
«Я прямо висловив Ізрайліту своє здивування. Але він пояснив, що такі вимоги «Транснефти». При цьому він дослівно сказав: «Є якісь зобов'язання перед замовником, які ми повинні виконувати». Він назвав ці зобов'язання «домашнім завданням». З огляду на, що замовником будівництва була «Транснефть», я зрозумів, що всі ці гроші призначені для «Транснефти», - говорив Алфимов.
За його словами, в 2010 - 2011 роках він не менше двадцяти разів їздив до постачальників за «відкатами» та отримав близько 44 млн руб. Але суми розкрадань були вище.
Наприклад, при будівництві нафтобази «УЛПІК» закупила електротехнічні лотки і кабелепроводи для відкритої прокладки електричних і слабкострумових мереж. Обраний постачальник, «Еліта-Петербург», виставив реальну ціну 93,9 млн руб, але за документами вона була завищена до 122 млн. Клинові засувки фактично коштували 35,7 млн рублів, але їх нібито закупили за 46,4 млн. Різницю постачальники повернули в готівковій формі. За тією ж схемою купувалися металеві колодязі, електроди для системи антикорозійного захисту резервуарів, трубопровідна арматура, каналізаційні напірні станції, кріпильні вироби.
За версією слідства, всього було укладено фіктивних угод на суму 355 млн рублів, при цьому реальна ціна товарів становила 262 млн рублів. Різниця, тобто викрадені грошові кошти, склала 93 млн.
«Мегатрейд» був оформлений на кілька засновників, в тому числі на 29-річну жительку Петербурга. У 2005 році їй поставили діагноз «шизофренія», вона неодноразово лікувалася в лікарні імені Степанова-Скворцова і постійно перебувала на обліку.
Цією петербурженка знайомі запропонували заробити за підписання юридичних документів і надання копії паспорта. Вона погодилася, сходила до податкової, поставила підпис, стала засновником. Її мати розповіла слідству, що дочка за характером захворювання не просто не розуміла значення своїх дій, але навіть не могла запам'ятати назву фірми, так як її мислення розвинене на побутовому рівні. У кримінальній справі є документи з іншими підписами від імені петербурженки, складені в той час, коли вона лежала в лікарні.
Легалізація злочинних доходів
Особистим фінансистом Ізрайліта працювала його племінниця Ганна Прохорова. Коли він дізнався про порушення кримінальної справи по трубах, велів підлеглим зачистити офісні комп'ютери. Прохорова в цейтноті не стала видаляти інформацію, а просто забрала жорсткий диск до себе додому. У жовтні 2016 року в неї провели обшук і вилучили диск. Він зберігав гігабайти інформації.
Прохорова визнала, що з 2005 року за дорученням Ізрайліта вела так звану «невраховану касу». В офіс на шпалерно від його підручні звозилась готівку в пакетах і сумках. Частина грошей йшла на погашення кредитів, виплату надбавок його співробітникам. Вказівки щодо розподілу коштів надходили безпосередньо від нього. Касу Прохорова вела в своєму комп'ютері.
Щоб показати обсяг «неврахованки», Прохорова при допиті навела приклад. На утримання особового літака Ізрайліта йшло близько 1,2 млн доларів на рік плюс по 5 тисяч євро за кожну годину польоту. Яхту «Вікторія», куплену за 12 млн доларів, бізнесмен оплачував з панамського офшору «Progressgroup Foundation».
«Progressgroup Foundation» був закордонним «казначейством» Ізрайліта. На рахунок компанії стикалися доходи від діяльності підприємця і вже потім перерозподілялися витрати. Своєрідною прокладкою служила компанія «Midwest marketing», через яку гроші переводилися на особистий рахунок Ізрайліта.
Російським «казначейством» Ізрайліта з 2006 по 2014 рік виступала компанія «Нові ресурси». Через неї документально оформлялися розрахунки з нерезидентами, здійснювалося фінансовий супровід по яхтам, літакам, чартерним рейсам, будівництва будинку на Мідному озері, велися особисті платежі Ізрайліта - комунальні послуги, діти, оренда автомобілів, рахунки, віп-кухня, зарплати садівникам на Мідному озері.
Кожен підлеглий Ізрайліта відповідав строго за свою фінчасті. Прохорова, наприклад, не знала, звідки приходять гроші на підконтрольні дядькові компанії. Вона підключалася після приходу грошей, отримувала рахунки інших фірм, на які слід перевести кошти. Договори, що служили приводом для перекладу, готувалися іншими співробітниками.
Ізрайліт жив широко. Він міг разово витратити 90 тисяч євро на італійські виноградники, 200 тисяч євро - на літак, 100 тисяч - на особисті потреби.
Не сказати, що Валерій Соломонович був педантичний у своїх фінансових справах. Іноді у нього накопичувалися борги з особистих витрат, і тоді він питав у племінниці: «Аня, скільки треба грошей, щоб закрити всі борги?» Прохорова називала суму, і дядько давав вказівку іншому своєму фінансисту, Ользі Медуха: «Забезпеч надходження грошей для Ані на оплату моїх рахунків ».
«Валерій Соломонович був нерозбірливий у фінансах, але трохи. У його телефоні знайшли нагадування привітати з днем чекіста наступних осіб: Пащенко Є. Г., Огнєва С. І., Клюквина Н. Н. і начальника УФСБ Петербурга і області Родіонова », - уточнили« Фонтанці »обізнані з ходом розслідування співрозмовники.
Деяку частину грошей, здобутих, за версією слідства, злочинним шляхом, знайшли на рахунках в банку «The Bank of New York Mellon». На них переводилися сотні тисяч доларів. Слідство визнало це доказом злочинної діяльності по легалізації (відмиванню) злочинних доходів (стаття 174.1 КК). Загальна сума становить 26,4 млн рублів, цей епізод Ізрайліту поставили восени 2017 року.
У 2014 році австрійський Інтерпол повідомив петербурзьким колегам, що Ізрайліт мав відношення до відмивання коштів та був підозрюваним у кримінальній справі, що знаходиться в провадженні правоохоронних органів Відня. На думку тамтешнього слідства, він з 2008 до 2013 року здійснював переклади на австрійські рахунки компаній «ULL 30», «Guidel Assets Ltd.» через компанію «Progressgroup» для покупки літаків «Bombardier Learjet 60» і «Bombardier Challenger 605».
Валютні операції
Для легалізації закордонних транзакцій нібито використовувалася компанія Ізрайліта «Екологія-Курголово». Складався попередній договір купівлі-продажу її акцій. Гроші переводилися з одного рахунку на інший, а потім «раптом» приймалося рішення про розірвання договору. При цьому не потрібно було ні відсотки виплачувати, ні звітувати про виконані роботи. За твердженням Прохорової, Ізрайліт ніколи не планував і не збирався продавати акції «Екології-Курголово», оскільки ця компанія - його мисливські угіддя, в яких він відпочиває.
Ізрайліт контролював іноземні компанії «Seralvo Services Limited», «Midwest Marketing Limited», «Progressgroup Foundation», «Omnipresa», «Viarol Limited», «Marin Development», «New resourses». Гроші з їх рахунків витрачалися на особисті потреби підприємця.
Розгалужена мережа офшорів дозволяла Ізрайліту, вважає слідство, вуалювати кінцевого набувача, тобто себе, і уникати зайвого майнового тягаря.
Слідство вважало доведеними незаконні валютні операції Ізрайліта на 191 млн рублів.
У ФСБ підкреслюють фактичне розбіжність між доходами Ізрайліта і його витратами. Офіційно він людина не бідна, але не космічно. Наприклад, до справи додана податкова декларація за 2011 рік, за яким доходу підприємця склав 73,7 млн рублів. При цьому у нього знайшли пентхауз у Лондоні за 6,7 млн фунтів, три яхти «Вікторія», «Tigre Rose» і «ENVY» приблизно за 14 млн євро, літак «Bombardier» за 6 млн євро. Комплекс нерухомості на Мідному озері Ленінградської області оцінений в 10 млн євро.
Ізрайліта захищають сім адвокатів, повідомила об'єднана прес-служба судів Петербурга. Вони попросили Смольнинский суд провести попереднє слухання, але сьогодні не змогли зібратися, і засідання довелося відкласти на січень 2019 року. Можливо, захист підприємця зажадає повернути справу прокурору. Бізнесмен не погоджується з обвинувальним висновком. Він категорично заперечує розкрадання на будівництві нафтобази і злочинний виведення грошей на офшори. На його думку, вся діяльність носила виключно підприємницький характер. Під арештом Ізрайліт міститься з грудня 2016 року.
Олександр Єрмаков,
«Фонтанка.ру»
Домашнє завдання Ізрайліта. У чому звинувачується самий заможний портовик Росії
Справа члена ради директорів компанії «Усть-Луга» дійшло до суду з мільярдними сумами. Підприємця підвели жорсткий диск племінниці і блаженна.
Валерій Ізраїль // Олександр Ніколаєв / Інтерпресс
Смольнинский суд провів 29 грудня перше засідання по Ізрайліту. Його звинувачують у нанесенні збитків «Транснефти» на 3,4 млрд рублів, легалізації злочинних доходів, нестримних витратах на яхти та літаки і отриманні «відкатів» при будівництві нафтобази в Усть-Лузі.
Найбільші претензії у справі Ізрайліта заявила «Транснефть» - найбільший оператор магістральних нафтопроводів Росії. За версією слідства, в 2010 - 2011 роках підсудний, займаючи посаду голови ради директорів ВАТ «Компанія Усть-Луга», заподіяв оператору збиток на 3,4 млрд рублів і зробив шахрайське розкрадання понад 200 млн рублів.
«Компанія Усть-Луга» управляла однойменною портом. На його території дочірня структура «Транснефти», «Транснефть - порт Усть-Луга» (колишня назва - «Спецморнефтепорт Усть-Луга»), запланувала будівництво нафтобази за 16 млрд рублів. Це була кінцева точка Балтійської трубопровідної системи (БТС-2). Контракт на будівництво був обкладений підконтрольними Ізрайліту юрособами, вважають в слідчій службі УФСБ Петербурга і області. Він нібито лобіював через невстановлених топ-менеджерів компанії «Транснефть» укладення договору з Усть-Лужской проектно-інжинірингової компанією (УЛПІК). Субпідрядниками виступали теж афілійовані з Ізрайлітом фірми.
Для будівництва потрібні були труби. За версією слідства, співучасники замість нових закупили продукцію трьох категорій - «труба, раніше була у використанні», «лежала труба» і «нова труба більш низької якості». Збиток дочірній структурі «Транснефти» оцінюється в 3 млрд 437 млн рублів.
«З моменту пуску об'єкта в експлуатацію його експлуатаційні властивості не відповідають проектним з усіма витікаючими наслідками. Значно збільшено ризик виникнення нештатних (аварійних) ситуацій, в результаті яких може бути завдано значної шкоди, в тому числі і екології регіону. Вже на сьогоднішній день компанія змушена була провести ряд робіт по заміні ділянок трубопроводу в зв'язку з виявленням неприпустимих дефектів. Такого не повинно бути в принципі, тому що нормативний безаварійний термін експлуатації трубопроводу становить 30 років », - стверджували в« Транснефти ».
Одночасно на постачання труб Ізрайліт, на думку слідства, викрав не менше 115 млн рублів «Спецморнефтепорт Усть-Луга».
На будівництві нафтобази Ізрайлітом скоєно ще одне шахрайство, на 93 млн рублів, впевнені в ФСБ. Свідчення проти нього дав директор спеціально створеної під контракт з «Транснефтью» компанії «Мегатрейд» Володимир Алфимов.
«Транснефть» при будівництві нафтобази контролювала приблизно 85 відсотків закупівель, решта генпідрядник УЛПІК закуповував самостійно, через «Мегатрейд».
«Мегатрейд» потрібен був холдингу ВАТ «Компанія« Усть-Луга »лише в якості« прокладки », - згадував Алфимов. - У липні 2010 року Ізрайліт дав пряму вказівку при першій-ліпшій можливості передбачити завищення ціни на 30 - 40% і потім отримувати гроші від постачальників назад в готівковому або безготівковому вигляді в рублях або іноземній валюті ».
Алфимов, за його твердженням, дуже здивувався розміром накрутки, так як в абсолютному вираженні це дуже великий обсяг грошових коштів.
«Я прямо висловив Ізрайліту своє здивування. Але він пояснив, що такі вимоги «Транснефти». При цьому він дослівно сказав: «Є якісь зобов'язання перед замовником, які ми повинні виконувати». Він назвав ці зобов'язання «домашнім завданням». З огляду на, що замовником будівництва була «Транснефть», я зрозумів, що всі ці гроші призначені для «Транснефти», - говорив Алфимов.
За його словами, в 2010 - 2011 роках він не менше двадцяти разів їздив до постачальників за «відкатами» та отримав близько 44 млн руб. Але суми розкрадань були вище.
Наприклад, при будівництві нафтобази «УЛПІК» закупила електротехнічні лотки і кабелепроводи для відкритої прокладки електричних і слабкострумових мереж. Обраний постачальник, «Еліта-Петербург», виставив реальну ціну 93,9 млн руб, але за документами вона була завищена до 122 млн. Клинові засувки фактично коштували 35,7 млн рублів, але їх нібито закупили за 46,4 млн. Різницю постачальники повернули в готівковій формі. За тією ж схемою купувалися металеві колодязі, електроди для системи антикорозійного захисту резервуарів, трубопровідна арматура, каналізаційні напірні станції, кріпильні вироби.
За версією слідства, всього було укладено фіктивних угод на суму 355 млн рублів, при цьому реальна ціна товарів становила 262 млн рублів. Різниця, тобто викрадені грошові кошти, склала 93 млн.
«Мегатрейд» був оформлений на кілька засновників, в тому числі на 29-річну жительку Петербурга. У 2005 році їй поставили діагноз «шизофренія», вона неодноразово лікувалася в лікарні імені Степанова-Скворцова і постійно перебувала на обліку.
Цією петербурженка знайомі запропонували заробити за підписання юридичних документів і надання копії паспорта. Вона погодилася, сходила до податкової, поставила підпис, стала засновником. Її мати розповіла слідству, що дочка за характером захворювання не просто не розуміла значення своїх дій, але навіть не могла запам'ятати назву фірми, так як її мислення розвинене на побутовому рівні. У кримінальній справі є документи з іншими підписами від імені петербурженки, складені в той час, коли вона лежала в лікарні.
Легалізація злочинних доходів
Особистим фінансистом Ізрайліта працювала його племінниця Ганна Прохорова. Коли він дізнався про порушення кримінальної справи по трубах, велів підлеглим зачистити офісні комп'ютери. Прохорова в цейтноті не стала видаляти інформацію, а просто забрала жорсткий диск до себе додому. У жовтні 2016 року в неї провели обшук і вилучили диск. Він зберігав гігабайти інформації.
Прохорова визнала, що з 2005 року за дорученням Ізрайліта вела так звану «невраховану касу». В офіс на шпалерно від його підручні звозилась готівку в пакетах і сумках. Частина грошей йшла на погашення кредитів, виплату надбавок його співробітникам. Вказівки щодо розподілу коштів надходили безпосередньо від нього. Касу Прохорова вела в своєму комп'ютері.
Щоб показати обсяг «неврахованки», Прохорова при допиті навела приклад. На утримання особового літака Ізрайліта йшло близько 1,2 млн доларів на рік плюс по 5 тисяч євро за кожну годину польоту. Яхту «Вікторія», куплену за 12 млн доларів, бізнесмен оплачував з панамського офшору «Progressgroup Foundation».
«Progressgroup Foundation» був закордонним «казначейством» Ізрайліта. На рахунок компанії стикалися доходи від діяльності підприємця і вже потім перерозподілялися витрати. Своєрідною прокладкою служила компанія «Midwest marketing», через яку гроші переводилися на особистий рахунок Ізрайліта.
Російським «казначейством» Ізрайліта з 2006 по 2014 рік виступала компанія «Нові ресурси». Через неї документально оформлялися розрахунки з нерезидентами, здійснювалося фінансовий супровід по яхтам, літакам, чартерним рейсам, будівництва будинку на Мідному озері, велися особисті платежі Ізрайліта - комунальні послуги, діти, оренда автомобілів, рахунки, віп-кухня, зарплати садівникам на Мідному озері.
Кожен підлеглий Ізрайліта відповідав строго за свою фінчасті. Прохорова, наприклад, не знала, звідки приходять гроші на підконтрольні дядькові компанії. Вона підключалася після приходу грошей, отримувала рахунки інших фірм, на які слід перевести кошти. Договори, що служили приводом для перекладу, готувалися іншими співробітниками.
Ізрайліт жив широко. Він міг разово витратити 90 тисяч євро на італійські виноградники, 200 тисяч євро - на літак, 100 тисяч - на особисті потреби.
Не сказати, що Валерій Соломонович був педантичний у своїх фінансових справах. Іноді у нього накопичувалися борги з особистих витрат, і тоді він питав у племінниці: «Аня, скільки треба грошей, щоб закрити всі борги?» Прохорова називала суму, і дядько давав вказівку іншому своєму фінансисту, Ользі Медуха: «Забезпеч надходження грошей для Ані на оплату моїх рахунків ».
«Валерій Соломонович був нерозбірливий у фінансах, але трохи. У його телефоні знайшли нагадування привітати з днем чекіста наступних осіб: Пащенко Є. Г., Огнєва С. І., Клюквина Н. Н. і начальника УФСБ Петербурга і області Родіонова », - уточнили« Фонтанці »обізнані з ходом розслідування співрозмовники.
Деяку частину грошей, здобутих, за версією слідства, злочинним шляхом, знайшли на рахунках в банку «The Bank of New York Mellon». На них переводилися сотні тисяч доларів. Слідство визнало це доказом злочинної діяльності по легалізації (відмиванню) злочинних доходів (стаття 174.1 КК). Загальна сума становить 26,4 млн рублів, цей епізод Ізрайліту поставили восени 2017 року.
У 2014 році австрійський Інтерпол повідомив петербурзьким колегам, що Ізрайліт мав відношення до відмивання коштів та був підозрюваним у кримінальній справі, що знаходиться в провадженні правоохоронних органів Відня. На думку тамтешнього слідства, він з 2008 до 2013 року здійснював переклади на австрійські рахунки компаній «ULL 30», «Guidel Assets Ltd.» через компанію «Progressgroup» для покупки літаків «Bombardier Learjet 60» і «Bombardier Challenger 605».
Валютні операції
Для легалізації закордонних транзакцій нібито використовувалася компанія Ізрайліта «Екологія-Курголово». Складався попередній договір купівлі-продажу її акцій. Гроші переводилися з одного рахунку на інший, а потім «раптом» приймалося рішення про розірвання договору. При цьому не потрібно було ні відсотки виплачувати, ні звітувати про виконані роботи. За твердженням Прохорової, Ізрайліт ніколи не планував і не збирався продавати акції «Екології-Курголово», оскільки ця компанія - його мисливські угіддя, в яких він відпочиває.
Ізрайліт контролював іноземні компанії «Seralvo Services Limited», «Midwest Marketing Limited», «Progressgroup Foundation», «Omnipresa», «Viarol Limited», «Marin Development», «New resourses». Гроші з їх рахунків витрачалися на особисті потреби підприємця.
Розгалужена мережа офшорів дозволяла Ізрайліту, вважає слідство, вуалювати кінцевого набувача, тобто себе, і уникати зайвого майнового тягаря.
Слідство вважало доведеними незаконні валютні операції Ізрайліта на 191 млн рублів.
У ФСБ підкреслюють фактичне розбіжність між доходами Ізрайліта і його витратами. Офіційно він людина не бідна, але не космічно. Наприклад, до справи додана податкова декларація за 2011 рік, за яким доходу підприємця склав 73,7 млн рублів. При цьому у нього знайшли пентхауз у Лондоні за 6,7 млн фунтів, три яхти «Вікторія», «Tigre Rose» і «ENVY» приблизно за 14 млн євро, літак «Bombardier» за 6 млн євро. Комплекс нерухомості на Мідному озері Ленінградської області оцінений в 10 млн євро.
Ізрайліта захищають сім адвокатів, повідомила об'єднана прес-служба судів Петербурга. Вони попросили Смольнинский суд провести попереднє слухання, але сьогодні не змогли зібратися, і засідання довелося відкласти на січень 2019 року. Можливо, захист підприємця зажадає повернути справу прокурору. Бізнесмен не погоджується з обвинувальним висновком. Він категорично заперечує розкрадання на будівництві нафтобази і злочинний виведення грошей на офшори. На його думку, вся діяльність носила виключно підприємницький характер. Під арештом Ізрайліт міститься з грудня 2016 року.
Олександр Єрмаков,
«Фонтанка.ру»
Домашнє завдання Ізрайліта. У чому звинувачується самий заможний портовик Росії
Справа члена ради директорів компанії «Усть-Луга» дійшло до суду з мільярдними сумами. Підприємця підвели жорсткий диск племінниці і блаженна.
Валерій Ізраїль // Олександр Ніколаєв / Інтерпресс
Смольнинский суд провів 29 грудня перше засідання по Ізрайліту. Його звинувачують у нанесенні збитків «Транснефти» на 3,4 млрд рублів, легалізації злочинних доходів, нестримних витратах на яхти та літаки і отриманні «відкатів» при будівництві нафтобази в Усть-Лузі.
Найбільші претензії у справі Ізрайліта заявила «Транснефть» - найбільший оператор магістральних нафтопроводів Росії. За версією слідства, в 2010 - 2011 роках підсудний, займаючи посаду голови ради директорів ВАТ «Компанія Усть-Луга», заподіяв оператору збиток на 3,4 млрд рублів і зробив шахрайське розкрадання понад 200 млн рублів.
«Компанія Усть-Луга» управляла однойменною портом. На його території дочірня структура «Транснефти», «Транснефть - порт Усть-Луга» (колишня назва - «Спецморнефтепорт Усть-Луга»), запланувала будівництво нафтобази за 16 млрд рублів. Це була кінцева точка Балтійської трубопровідної системи (БТС-2). Контракт на будівництво був обкладений підконтрольними Ізрайліту юрособами, вважають в слідчій службі УФСБ Петербурга і області. Він нібито лобіював через невстановлених топ-менеджерів компанії «Транснефть» укладення договору з Усть-Лужской проектно-інжинірингової компанією (УЛПІК). Субпідрядниками виступали теж афілійовані з Ізрайлітом фірми.
Для будівництва потрібні були труби. За версією слідства, співучасники замість нових закупили продукцію трьох категорій - «труба, раніше була у використанні», «лежала труба» і «нова труба більш низької якості». Збиток дочірній структурі «Транснефти» оцінюється в 3 млрд 437 млн рублів.
«З моменту пуску об'єкта в експлуатацію його експлуатаційні властивості не відповідають проектним з усіма витікаючими наслідками. Значно збільшено ризик виникнення нештатних (аварійних) ситуацій, в результаті яких може бути завдано значної шкоди, в тому числі і екології регіону. Вже на сьогоднішній день компанія змушена була провести ряд робіт по заміні ділянок трубопроводу в зв'язку з виявленням неприпустимих дефектів. Такого не повинно бути в принципі, тому що нормативний безаварійний термін експлуатації трубопроводу становить 30 років », - стверджували в« Транснефти ».
Одночасно на постачання труб Ізрайліт, на думку слідства, викрав не менше 115 млн рублів «Спецморнефтепорт Усть-Луга».
На будівництві нафтобази Ізрайлітом скоєно ще одне шахрайство, на 93 млн рублів, впевнені в ФСБ. Свідчення проти нього дав директор спеціально створеної під контракт з «Транснефтью» компанії «Мегатрейд» Володимир Алфимов.
«Транснефть» при будівництві нафтобази контролювала приблизно 85 відсотків закупівель, решта генпідрядник УЛПІК закуповував самостійно, через «Мегатрейд».
«Мегатрейд» потрібен був холдингу ВАТ «Компанія« Усть-Луга »лише в якості« прокладки », - згадував Алфимов. - У липні 2010 року Ізрайліт дав пряму вказівку при першій-ліпшій можливості передбачити завищення ціни на 30 - 40% і потім отримувати гроші від постачальників назад в готівковому або безготівковому вигляді в рублях або іноземній валюті ».
Алфимов, за його твердженням, дуже здивувався розміром накрутки, так як в абсолютному вираженні це дуже великий обсяг грошових коштів.
«Я прямо висловив Ізрайліту своє здивування. Але він пояснив, що такі вимоги «Транснефти». При цьому він дослівно сказав: «Є якісь зобов'язання перед замовником, які ми повинні виконувати». Він назвав ці зобов'язання «домашнім завданням». З огляду на, що замовником будівництва була «Транснефть», я зрозумів, що всі ці гроші призначені для «Транснефти», - говорив Алфимов.
За його словами, в 2010 - 2011 роках він не менше двадцяти разів їздив до постачальників за «відкатами» та отримав близько 44 млн руб. Але суми розкрадань були вище.
Наприклад, при будівництві нафтобази «УЛПІК» закупила електротехнічні лотки і кабелепроводи для відкритої прокладки електричних і слабкострумових мереж. Обраний постачальник, «Еліта-Петербург», виставив реальну ціну 93,9 млн руб, але за документами вона була завищена до 122 млн. Клинові засувки фактично коштували 35,7 млн рублів, але їх нібито закупили за 46,4 млн. Різницю постачальники повернули в готівковій формі. За тією ж схемою купувалися металеві колодязі, електроди для системи антикорозійного захисту резервуарів, трубопровідна арматура, каналізаційні напірні станції, кріпильні вироби.
За версією слідства, всього було укладено фіктивних угод на суму 355 млн рублів, при цьому реальна ціна товарів становила 262 млн рублів. Різниця, тобто викрадені грошові кошти, склала 93 млн.
«Мегатрейд» був оформлений на кілька засновників, в тому числі на 29-річну жительку Петербурга. У 2005 році їй поставили діагноз «шизофренія», вона неодноразово лікувалася в лікарні імені Степанова-Скворцова і постійно перебувала на обліку.
Цією петербурженка знайомі запропонували заробити за підписання юридичних документів і надання копії паспорта. Вона погодилася, сходила до податкової, поставила підпис, стала засновником. Її мати розповіла слідству, що дочка за характером захворювання не просто не розуміла значення своїх дій, але навіть не могла запам'ятати назву фірми, так як її мислення розвинене на побутовому рівні. У кримінальній справі є документи з іншими підписами від імені петербурженки, складені в той час, коли вона лежала в лікарні.
Легалізація злочинних доходів
Особистим фінансистом Ізрайліта працювала його племінниця Ганна Прохорова. Коли він дізнався про порушення кримінальної справи по трубах, велів підлеглим зачистити офісні комп'ютери. Прохорова в цейтноті не стала видаляти інформацію, а просто забрала жорсткий диск до себе додому. У жовтні 2016 року в неї провели обшук і вилучили диск. Він зберігав гігабайти інформації.
Прохорова визнала, що з 2005 року за дорученням Ізрайліта вела так звану «невраховану касу». В офіс на шпалерно від його підручні звозилась готівку в пакетах і сумках. Частина грошей йшла на погашення кредитів, виплату надбавок його співробітникам. Вказівки щодо розподілу коштів надходили безпосередньо від нього. Касу Прохорова вела в своєму комп'ютері.
Щоб показати обсяг «неврахованки», Прохорова при допиті навела приклад. На утримання особового літака Ізрайліта йшло близько 1,2 млн доларів на рік плюс по 5 тисяч євро за кожну годину польоту. Яхту «Вікторія», куплену за 12 млн доларів, бізнесмен оплачував з панамського офшору «Progressgroup Foundation».
«Progressgroup Foundation» був закордонним «казначейством» Ізрайліта. На рахунок компанії стикалися доходи від діяльності підприємця і вже потім перерозподілялися витрати. Своєрідною прокладкою служила компанія «Midwest marketing», через яку гроші переводилися на особистий рахунок Ізрайліта.
Російським «казначейством» Ізрайліта з 2006 по 2014 рік виступала компанія «Нові ресурси». Через неї документально оформлялися розрахунки з нерезидентами, здійснювалося фінансовий супровід по яхтам, літакам, чартерним рейсам, будівництва будинку на Мідному озері, велися особисті платежі Ізрайліта - комунальні послуги, діти, оренда автомобілів, рахунки, віп-кухня, зарплати садівникам на Мідному озері.
Кожен підлеглий Ізрайліта відповідав строго за свою фінчасті. Прохорова, наприклад, не знала, звідки приходять гроші на підконтрольні дядькові компанії. Вона підключалася після приходу грошей, отримувала рахунки інших фірм, на які слід перевести кошти. Договори, що служили приводом для перекладу, готувалися іншими співробітниками.
Ізрайліт жив широко. Він міг разово витратити 90 тисяч євро на італійські виноградники, 200 тисяч євро - на літак, 100 тисяч - на особисті потреби.
Не сказати, що Валерій Соломонович був педантичний у своїх фінансових справах. Іноді у нього накопичувалися борги з особистих витрат, і тоді він питав у племінниці: «Аня, скільки треба грошей, щоб закрити всі борги?» Прохорова називала суму, і дядько давав вказівку іншому своєму фінансисту, Ользі Медуха: «Забезпеч надходження грошей для Ані на оплату моїх рахунків ».
«Валерій Соломонович був нерозбірливий у фінансах, але трохи. У його телефоні знайшли нагадування привітати з днем чекіста наступних осіб: Пащенко Є. Г., Огнєва С. І., Клюквина Н. Н. і начальника УФСБ Петербурга і області Родіонова », - уточнили« Фонтанці »обізнані з ходом розслідування співрозмовники.
Деяку частину грошей, здобутих, за версією слідства, злочинним шляхом, знайшли на рахунках в банку «The Bank of New York Mellon». На них переводилися сотні тисяч доларів. Слідство визнало це доказом злочинної діяльності по легалізації (відмиванню) злочинних доходів (стаття 174.1 КК). Загальна сума становить 26,4 млн рублів, цей епізод Ізрайліту поставили восени 2017 року.
У 2014 році австрійський Інтерпол повідомив петербурзьким колегам, що Ізрайліт мав відношення до відмивання коштів та був підозрюваним у кримінальній справі, що знаходиться в провадженні правоохоронних органів Відня. На думку тамтешнього слідства, він з 2008 до 2013 року здійснював переклади на австрійські рахунки компаній «ULL 30», «Guidel Assets Ltd.» через компанію «Progressgroup» для покупки літаків «Bombardier Learjet 60» і «Bombardier Challenger 605».
Валютні операції
Для легалізації закордонних транзакцій нібито використовувалася компанія Ізрайліта «Екологія-Курголово». Складався попередній договір купівлі-продажу її акцій. Гроші переводилися з одного рахунку на інший, а потім «раптом» приймалося рішення про розірвання договору. При цьому не потрібно було ні відсотки виплачувати, ні звітувати про виконані роботи. За твердженням Прохорової, Ізрайліт ніколи не планував і не збирався продавати акції «Екології-Курголово», оскільки ця компанія - його мисливські угіддя, в яких він відпочиває.
Ізрайліт контролював іноземні компанії «Seralvo Services Limited», «Midwest Marketing Limited», «Progressgroup Foundation», «Omnipresa», «Viarol Limited», «Marin Development», «New resourses». Гроші з їх рахунків витрачалися на особисті потреби підприємця.
Розгалужена мережа офшорів дозволяла Ізрайліту, вважає слідство, вуалювати кінцевого набувача, тобто себе, і уникати зайвого майнового тягаря.
Слідство вважало доведеними незаконні валютні операції Ізрайліта на 191 млн рублів.
У ФСБ підкреслюють фактичне розбіжність між доходами Ізрайліта і його витратами. Офіційно він людина не бідна, але не космічно. Наприклад, до справи додана податкова декларація за 2011 рік, за яким доходу підприємця склав 73,7 млн рублів. При цьому у нього знайшли пентхауз у Лондоні за 6,7 млн фунтів, три яхти «Вікторія», «Tigre Rose» і «ENVY» приблизно за 14 млн євро, літак «Bombardier» за 6 млн євро. Комплекс нерухомості на Мідному озері Ленінградської області оцінений в 10 млн євро.
Ізрайліта захищають сім адвокатів, повідомила об'єднана прес-служба судів Петербурга. Вони попросили Смольнинский суд провести попереднє слухання, але сьогодні не змогли зібратися, і засідання довелося відкласти на січень 2019 року. Можливо, захист підприємця зажадає повернути справу прокурору. Бізнесмен не погоджується з обвинувальним висновком. Він категорично заперечує розкрадання на будівництві нафтобази і злочинний виведення грошей на офшори. На його думку, вся діяльність носила виключно підприємницький характер. Під арештом Ізрайліт міститься з грудня 2016 року.
Олександр Єрмаков,
«Фонтанка.ру»
Домашнє завдання Ізрайліта. У чому звинувачується самий заможний портовик Росії
Справа члена ради директорів компанії «Усть-Луга» дійшло до суду з мільярдними сумами. Підприємця підвели жорсткий диск племінниці і блаженна.
Валерій Ізраїль // Олександр Ніколаєв / Інтерпресс
Смольнинский суд провів 29 грудня перше засідання по Ізрайліту. Його звинувачують у нанесенні збитків «Транснефти» на 3,4 млрд рублів, легалізації злочинних доходів, нестримних витратах на яхти та літаки і отриманні «відкатів» при будівництві нафтобази в Усть-Лузі.
Найбільші претензії у справі Ізрайліта заявила «Транснефть» - найбільший оператор магістральних нафтопроводів Росії. За версією слідства, в 2010 - 2011 роках підсудний, займаючи посаду голови ради директорів ВАТ «Компанія Усть-Луга», заподіяв оператору збиток на 3,4 млрд рублів і зробив шахрайське розкрадання понад 200 млн рублів.
«Компанія Усть-Луга» управляла однойменною портом. На його території дочірня структура «Транснефти», «Транснефть - порт Усть-Луга» (колишня назва - «Спецморнефтепорт Усть-Луга»), запланувала будівництво нафтобази за 16 млрд рублів. Це була кінцева точка Балтійської трубопровідної системи (БТС-2). Контракт на будівництво був обкладений підконтрольними Ізрайліту юрособами, вважають в слідчій службі УФСБ Петербурга і області. Він нібито лобіював через невстановлених топ-менеджерів компанії «Транснефть» укладення договору з Усть-Лужской проектно-інжинірингової компанією (УЛПІК). Субпідрядниками виступали теж афілійовані з Ізрайлітом фірми.
Для будівництва потрібні були труби. За версією слідства, співучасники замість нових закупили продукцію трьох категорій - «труба, раніше була у використанні», «лежала труба» і «нова труба більш низької якості». Збиток дочірній структурі «Транснефти» оцінюється в 3 млрд 437 млн рублів.
«З моменту пуску об'єкта в експлуатацію його експлуатаційні властивості не відповідають проектним з усіма витікаючими наслідками. Значно збільшено ризик виникнення нештатних (аварійних) ситуацій, в результаті яких може бути завдано значної шкоди, в тому числі і екології регіону. Вже на сьогоднішній день компанія змушена була провести ряд робіт по заміні ділянок трубопроводу в зв'язку з виявленням неприпустимих дефектів. Такого не повинно бути в принципі, тому що нормативний безаварійний термін експлуатації трубопроводу становить 30 років », - стверджували в« Транснефти ».
Одночасно на постачання труб Ізрайліт, на думку слідства, викрав не менше 115 млн рублів «Спецморнефтепорт Усть-Луга».
На будівництві нафтобази Ізрайлітом скоєно ще одне шахрайство, на 93 млн рублів, впевнені в ФСБ. Свідчення проти нього дав директор спеціально створеної під контракт з «Транснефтью» компанії «Мегатрейд» Володимир Алфимов.
«Транснефть» при будівництві нафтобази контролювала приблизно 85 відсотків закупівель, решта генпідрядник УЛПІК закуповував самостійно, через «Мегатрейд».
«Мегатрейд» потрібен був холдингу ВАТ «Компанія« Усть-Луга »лише в якості« прокладки », - згадував Алфимов. - У липні 2010 року Ізрайліт дав пряму вказівку при першій-ліпшій можливості передбачити завищення ціни на 30 - 40% і потім отримувати гроші від постачальників назад в готівковому або безготівковому вигляді в рублях або іноземній валюті ».
Алфимов, за його твердженням, дуже здивувався розміром накрутки, так як в абсолютному вираженні це дуже великий обсяг грошових коштів.
«Я прямо висловив Ізрайліту своє здивування. Але він пояснив, що такі вимоги «Транснефти». При цьому він дослівно сказав: «Є якісь зобов'язання перед замовником, які ми повинні виконувати». Він назвав ці зобов'язання «домашнім завданням». З огляду на, що замовником будівництва була «Транснефть», я зрозумів, що всі ці гроші призначені для «Транснефти», - говорив Алфимов.
За його словами, в 2010 - 2011 роках він не менше двадцяти разів їздив до постачальників за «відкатами» та отримав близько 44 млн руб. Але суми розкрадань були вище.
Наприклад, при будівництві нафтобази «УЛПІК» закупила електротехнічні лотки і кабелепроводи для відкритої прокладки електричних і слабкострумових мереж. Обраний постачальник, «Еліта-Петербург», виставив реальну ціну 93,9 млн руб, але за документами вона була завищена до 122 млн. Клинові засувки фактично коштували 35,7 млн рублів, але їх нібито закупили за 46,4 млн. Різницю постачальники повернули в готівковій формі. За тією ж схемою купувалися металеві колодязі, електроди для системи антикорозійного захисту резервуарів, трубопровідна арматура, каналізаційні напірні станції, кріпильні вироби.
За версією слідства, всього було укладено фіктивних угод на суму 355 млн рублів, при цьому реальна ціна товарів становила 262 млн рублів. Різниця, тобто викрадені грошові кошти, склала 93 млн.
«Мегатрейд» був оформлений на кілька засновників, в тому числі на 29-річну жительку Петербурга. У 2005 році їй поставили діагноз «шизофренія», вона неодноразово лікувалася в лікарні імені Степанова-Скворцова і постійно перебувала на обліку.
Цією петербурженка знайомі запропонували заробити за підписання юридичних документів і надання копії паспорта. Вона погодилася, сходила до податкової, поставила підпис, стала засновником. Її мати розповіла слідству, що дочка за характером захворювання не просто не розуміла значення своїх дій, але навіть не могла запам'ятати назву фірми, так як її мислення розвинене на побутовому рівні. У кримінальній справі є документи з іншими підписами від імені петербурженки, складені в той час, коли вона лежала в лікарні.
Легалізація злочинних доходів
Особистим фінансистом Ізрайліта працювала його племінниця Ганна Прохорова. Коли він дізнався про порушення кримінальної справи по трубах, велів підлеглим зачистити офісні комп'ютери. Прохорова в цейтноті не стала видаляти інформацію, а просто забрала жорсткий диск до себе додому. У жовтні 2016 року в неї провели обшук і вилучили диск. Він зберігав гігабайти інформації.
Прохорова визнала, що з 2005 року за дорученням Ізрайліта вела так звану «невраховану касу». В офіс на шпалерно від його підручні звозилась готівку в пакетах і сумках. Частина грошей йшла на погашення кредитів, виплату надбавок його співробітникам. Вказівки щодо розподілу коштів надходили безпосередньо від нього. Касу Прохорова вела в своєму комп'ютері.
Щоб показати обсяг «неврахованки», Прохорова при допиті навела приклад. На утримання особового літака Ізрайліта йшло близько 1,2 млн доларів на рік плюс по 5 тисяч євро за кожну годину польоту. Яхту «Вікторія», куплену за 12 млн доларів, бізнесмен оплачував з панамського офшору «Progressgroup Foundation».
«Progressgroup Foundation» був закордонним «казначейством» Ізрайліта. На рахунок компанії стикалися доходи від діяльності підприємця і вже потім перерозподілялися витрати. Своєрідною прокладкою служила компанія «Midwest marketing», через яку гроші переводилися на особистий рахунок Ізрайліта.
Російським «казначейством» Ізрайліта з 2006 по 2014 рік виступала компанія «Нові ресурси». Через неї документально оформлялися розрахунки з нерезидентами, здійснювалося фінансовий супровід по яхтам, літакам, чартерним рейсам, будівництва будинку на Мідному озері, велися особисті платежі Ізрайліта - комунальні послуги, діти, оренда автомобілів, рахунки, віп-кухня, зарплати садівникам на Мідному озері.
Кожен підлеглий Ізрайліта відповідав строго за свою фінчасті. Прохорова, наприклад, не знала, звідки приходять гроші на підконтрольні дядькові компанії. Вона підключалася після приходу грошей, отримувала рахунки інших фірм, на які слід перевести кошти. Договори, що служили приводом для перекладу, готувалися іншими співробітниками.
Ізрайліт жив широко. Він міг разово витратити 90 тисяч євро на італійські виноградники, 200 тисяч євро - на літак, 100 тисяч - на особисті потреби.
Не сказати, що Валерій Соломонович був педантичний у своїх фінансових справах. Іноді у нього накопичувалися борги з особистих витрат, і тоді він питав у племінниці: «Аня, скільки треба грошей, щоб закрити всі борги?» Прохорова називала суму, і дядько давав вказівку іншому своєму фінансисту, Ользі Медуха: «Забезпеч надходження грошей для Ані на оплату моїх рахунків ».
«Валерій Соломонович був нерозбірливий у фінансах, але трохи. У його телефоні знайшли нагадування привітати з днем чекіста наступних осіб: Пащенко Є. Г., Огнєва С. І., Клюквина Н. Н. і начальника УФСБ Петербурга і області Родіонова », - уточнили« Фонтанці »обізнані з ходом розслідування співрозмовники.
Деяку частину грошей, здобутих, за версією слідства, злочинним шляхом, знайшли на рахунках в банку «The Bank of New York Mellon». На них переводилися сотні тисяч доларів. Слідство визнало це доказом злочинної діяльності по легалізації (відмиванню) злочинних доходів (стаття 174.1 КК). Загальна сума становить 26,4 млн рублів, цей епізод Ізрайліту поставили восени 2017 року.
У 2014 році австрійський Інтерпол повідомив петербурзьким колегам, що Ізрайліт мав відношення до відмивання коштів та був підозрюваним у кримінальній справі, що знаходиться в провадженні правоохоронних органів Відня. На думку тамтешнього слідства, він з 2008 до 2013 року здійснював переклади на австрійські рахунки компаній «ULL 30», «Guidel Assets Ltd.» через компанію «Progressgroup» для покупки літаків «Bombardier Learjet 60» і «Bombardier Challenger 605».
Валютні операції
Для легалізації закордонних транзакцій нібито використовувалася компанія Ізрайліта «Екологія-Курголово». Складався попередній договір купівлі-продажу її акцій. Гроші переводилися з одного рахунку на інший, а потім «раптом» приймалося рішення про розірвання договору. При цьому не потрібно було ні відсотки виплачувати, ні звітувати про виконані роботи. За твердженням Прохорової, Ізрайліт ніколи не планував і не збирався продавати акції «Екології-Курголово», оскільки ця компанія - його мисливські угіддя, в яких він відпочиває.
Ізрайліт контролював іноземні компанії «Seralvo Services Limited», «Midwest Marketing Limited», «Progressgroup Foundation», «Omnipresa», «Viarol Limited», «Marin Development», «New resourses». Гроші з їх рахунків витрачалися на особисті потреби підприємця.
Розгалужена мережа офшорів дозволяла Ізрайліту, вважає слідство, вуалювати кінцевого набувача, тобто себе, і уникати зайвого майнового тягаря.
Слідство вважало доведеними незаконні валютні операції Ізрайліта на 191 млн рублів.
У ФСБ підкреслюють фактичне розбіжність між доходами Ізрайліта і його витратами. Офіційно він людина не бідна, але не космічно. Наприклад, до справи додана податкова декларація за 2011 рік, за яким доходу підприємця склав 73,7 млн рублів. При цьому у нього знайшли пентхауз у Лондоні за 6,7 млн фунтів, три яхти «Вікторія», «Tigre Rose» і «ENVY» приблизно за 14 млн євро, літак «Bombardier» за 6 млн євро. Комплекс нерухомості на Мідному озері Ленінградської області оцінений в 10 млн євро.
Ізрайліта захищають сім адвокатів, повідомила об'єднана прес-служба судів Петербурга. Вони попросили Смольнинский суд провести попереднє слухання, але сьогодні не змогли зібратися, і засідання довелося відкласти на січень 2019 року. Можливо, захист підприємця зажадає повернути справу прокурору. Бізнесмен не погоджується з обвинувальним висновком. Він категорично заперечує розкрадання на будівництві нафтобази і злочинний виведення грошей на офшори. На його думку, вся діяльність носила виключно підприємницький характер. Під арештом Ізрайліт міститься з грудня 2016 року.
Олександр Єрмаков,
«Фонтанка.ру»
Домашнє завдання Ізрайліта. У чому звинувачується самий заможний портовик Росії
Справа члена ради директорів компанії «Усть-Луга» дійшло до суду з мільярдними сумами. Підприємця підвели жорсткий диск племінниці і блаженна.
Валерій Ізраїль // Олександр Ніколаєв / Інтерпресс
Смольнинский суд провів 29 грудня перше засідання по Ізрайліту. Його звинувачують у нанесенні збитків «Транснефти» на 3,4 млрд рублів, легалізації злочинних доходів, нестримних витратах на яхти та літаки і отриманні «відкатів» при будівництві нафтобази в Усть-Лузі.
Найбільші претензії у справі Ізрайліта заявила «Транснефть» - найбільший оператор магістральних нафтопроводів Росії. За версією слідства, в 2010 - 2011 роках підсудний, займаючи посаду голови ради директорів ВАТ «Компанія Усть-Луга», заподіяв оператору збиток на 3,4 млрд рублів і зробив шахрайське розкрадання понад 200 млн рублів.
«Компанія Усть-Луга» управляла однойменною портом. На його території дочірня структура «Транснефти», «Транснефть - порт Усть-Луга» (колишня назва - «Спецморнефтепорт Усть-Луга»), запланувала будівництво нафтобази за 16 млрд рублів. Це була кінцева точка Балтійської трубопровідної системи (БТС-2). Контракт на будівництво був обкладений підконтрольними Ізрайліту юрособами, вважають в слідчій службі УФСБ Петербурга і області. Він нібито лобіював через невстановлених топ-менеджерів компанії «Транснефть» укладення договору з Усть-Лужской проектно-інжинірингової компанією (УЛПІК). Субпідрядниками виступали теж афілійовані з Ізрайлітом фірми.
Для будівництва потрібні були труби. За версією слідства, співучасники замість нових закупили продукцію трьох категорій - «труба, раніше була у використанні», «лежала труба» і «нова труба більш низької якості». Збиток дочірній структурі «Транснефти» оцінюється в 3 млрд 437 млн рублів.
«З моменту пуску об'єкта в експлуатацію його експлуатаційні властивості не відповідають проектним з усіма витікаючими наслідками. Значно збільшено ризик виникнення нештатних (аварійних) ситуацій, в результаті яких може бути завдано значної шкоди, в тому числі і екології регіону. Вже на сьогоднішній день компанія змушена була провести ряд робіт по заміні ділянок трубопроводу в зв'язку з виявленням неприпустимих дефектів. Такого не повинно бути в принципі, тому що нормативний безаварійний термін експлуатації трубопроводу становить 30 років », - стверджували в« Транснефти ».
Одночасно на постачання труб Ізрайліт, на думку слідства, викрав не менше 115 млн рублів «Спецморнефтепорт Усть-Луга».
На будівництві нафтобази Ізрайлітом скоєно ще одне шахрайство, на 93 млн рублів, впевнені в ФСБ. Свідчення проти нього дав директор спеціально створеної під контракт з «Транснефтью» компанії «Мегатрейд» Володимир Алфимов.
«Транснефть» при будівництві нафтобази контролювала приблизно 85 відсотків закупівель, решта генпідрядник УЛПІК закуповував самостійно, через «Мегатрейд».
«Мегатрейд» потрібен був холдингу ВАТ «Компанія« Усть-Луга »лише в якості« прокладки », - згадував Алфимов. - У липні 2010 року Ізрайліт дав пряму вказівку при першій-ліпшій можливості передбачити завищення ціни на 30 - 40% і потім отримувати гроші від постачальників назад в готівковому або безготівковому вигляді в рублях або іноземній валюті ».
Алфимов, за його твердженням, дуже здивувався розміром накрутки, так як в абсолютному вираженні це дуже великий обсяг грошових коштів.
«Я прямо висловив Ізрайліту своє здивування. Але він пояснив, що такі вимоги «Транснефти». При цьому він дослівно сказав: «Є якісь зобов'язання перед замовником, які ми повинні виконувати». Він назвав ці зобов'язання «домашнім завданням». З огляду на, що замовником будівництва була «Транснефть», я зрозумів, що всі ці гроші призначені для «Транснефти», - говорив Алфимов.
За його словами, в 2010 - 2011 роках він не менше двадцяти разів їздив до постачальників за «відкатами» та отримав близько 44 млн руб. Але суми розкрадань були вище.
Наприклад, при будівництві нафтобази «УЛПІК» закупила електротехнічні лотки і кабелепроводи для відкритої прокладки електричних і слабкострумових мереж. Обраний постачальник, «Еліта-Петербург», виставив реальну ціну 93,9 млн руб, але за документами вона була завищена до 122 млн. Клинові засувки фактично коштували 35,7 млн рублів, але їх нібито закупили за 46,4 млн. Різницю постачальники повернули в готівковій формі. За тією ж схемою купувалися металеві колодязі, електроди для системи антикорозійного захисту резервуарів, трубопровідна арматура, каналізаційні напірні станції, кріпильні вироби.
За версією слідства, всього було укладено фіктивних угод на суму 355 млн рублів, при цьому реальна ціна товарів становила 262 млн рублів. Різниця, тобто викрадені грошові кошти, склала 93 млн.
«Мегатрейд» був оформлений на кілька засновників, в тому числі на 29-річну жительку Петербурга. У 2005 році їй поставили діагноз «шизофренія», вона неодноразово лікувалася в лікарні імені Степанова-Скворцова і постійно перебувала на обліку.
Цією петербурженка знайомі запропонували заробити за підписання юридичних документів і надання копії паспорта. Вона погодилася, сходила до податкової, поставила підпис, стала засновником. Її мати розповіла слідству, що дочка за характером захворювання не просто не розуміла значення своїх дій, але навіть не могла запам'ятати назву фірми, так як її мислення розвинене на побутовому рівні. У кримінальній справі є документи з іншими підписами від імені петербурженки, складені в той час, коли вона лежала в лікарні.
Легалізація злочинних доходів
Особистим фінансистом Ізрайліта працювала його племінниця Ганна Прохорова. Коли він дізнався про порушення кримінальної справи по трубах, велів підлеглим зачистити офісні комп'ютери. Прохорова в цейтноті не стала видаляти інформацію, а просто забрала жорсткий диск до себе додому. У жовтні 2016 року в неї провели обшук і вилучили диск. Він зберігав гігабайти інформації.
Прохорова визнала, що з 2005 року за дорученням Ізрайліта вела так звану «невраховану касу». В офіс на шпалерно від його підручні звозилась готівку в пакетах і сумках. Частина грошей йшла на погашення кредитів, виплату надбавок його співробітникам. Вказівки щодо розподілу коштів надходили безпосередньо від нього. Касу Прохорова вела в своєму комп'ютері.
Щоб показати обсяг «неврахованки», Прохорова при допиті навела приклад. На утримання особового літака Ізрайліта йшло близько 1,2 млн доларів на рік плюс по 5 тисяч євро за кожну годину польоту. Яхту «Вікторія», куплену за 12 млн доларів, бізнесмен оплачував з панамського офшору «Progressgroup Foundation».
«Progressgroup Foundation» був закордонним «казначейством» Ізрайліта. На рахунок компанії стикалися доходи від діяльності підприємця і вже потім перерозподілялися витрати. Своєрідною прокладкою служила компанія «Midwest marketing», через яку гроші переводилися на особистий рахунок Ізрайліта.
Російським «казначейством» Ізрайліта з 2006 по 2014 рік виступала компанія «Нові ресурси». Через неї документально оформлялися розрахунки з нерезидентами, здійснювалося фінансовий супровід по яхтам, літакам, чартерним рейсам, будівництва будинку на Мідному озері, велися особисті платежі Ізрайліта - комунальні послуги, діти, оренда автомобілів, рахунки, віп-кухня, зарплати садівникам на Мідному озері.
Кожен підлеглий Ізрайліта відповідав строго за свою фінчасті. Прохорова, наприклад, не знала, звідки приходять гроші на підконтрольні дядькові компанії. Вона підключалася після приходу грошей, отримувала рахунки інших фірм, на які слід перевести кошти. Договори, що служили приводом для перекладу, готувалися іншими співробітниками.
Ізрайліт жив широко. Він міг разово витратити 90 тисяч євро на італійські виноградники, 200 тисяч євро - на літак, 100 тисяч - на особисті потреби.
Не сказати, що Валерій Соломонович був педантичний у своїх фінансових справах. Іноді у нього накопичувалися борги з особистих витрат, і тоді він питав у племінниці: «Аня, скільки треба грошей, щоб закрити всі борги?» Прохорова називала суму, і дядько давав вказівку іншому своєму фінансисту, Ользі Медуха: «Забезпеч надходження грошей для Ані на оплату моїх рахунків ».
«Валерій Соломонович був нерозбірливий у фінансах, але трохи. У його телефоні знайшли нагадування привітати з днем чекіста наступних осіб: Пащенко Є. Г., Огнєва С. І., Клюквина Н. Н. і начальника УФСБ Петербурга і області Родіонова », - уточнили« Фонтанці »обізнані з ходом розслідування співрозмовники.
Деяку частину грошей, здобутих, за версією слідства, злочинним шляхом, знайшли на рахунках в банку «The Bank of New York Mellon». На них переводилися сотні тисяч доларів. Слідство визнало це доказом злочинної діяльності по легалізації (відмиванню) злочинних доходів (стаття 174.1 КК). Загальна сума становить 26,4 млн рублів, цей епізод Ізрайліту поставили восени 2017 року.
У 2014 році австрійський Інтерпол повідомив петербурзьким колегам, що Ізрайліт мав відношення до відмивання коштів та був підозрюваним у кримінальній справі, що знаходиться в провадженні правоохоронних органів Відня. На думку тамтешнього слідства, він з 2008 до 2013 року здійснював переклади на австрійські рахунки компаній «ULL 30», «Guidel Assets Ltd.» через компанію «Progressgroup» для покупки літаків «Bombardier Learjet 60» і «Bombardier Challenger 605».
Валютні операції
Для легалізації закордонних транзакцій нібито використовувалася компанія Ізрайліта «Екологія-Курголово». Складався попередній договір купівлі-продажу її акцій. Гроші переводилися з одного рахунку на інший, а потім «раптом» приймалося рішення про розірвання договору. При цьому не потрібно було ні відсотки виплачувати, ні звітувати про виконані роботи. За твердженням Прохорової, Ізрайліт ніколи не планував і не збирався продавати акції «Екології-Курголово», оскільки ця компанія - його мисливські угіддя, в яких він відпочиває.
Ізрайліт контролював іноземні компанії «Seralvo Services Limited», «Midwest Marketing Limited», «Progressgroup Foundation», «Omnipresa», «Viarol Limited», «Marin Development», «New resourses». Гроші з їх рахунків витрачалися на особисті потреби підприємця.
Розгалужена мережа офшорів дозволяла Ізрайліту, вважає слідство, вуалювати кінцевого набувача, тобто себе, і уникати зайвого майнового тягаря.
Слідство вважало доведеними незаконні валютні операції Ізрайліта на 191 млн рублів.
У ФСБ підкреслюють фактичне розбіжність між доходами Ізрайліта і його витратами. Офіційно він людина не бідна, але не космічно. Наприклад, до справи додана податкова декларація за 2011 рік, за яким доходу підприємця склав 73,7 млн рублів. При цьому у нього знайшли пентхауз у Лондоні за 6,7 млн фунтів, три яхти «Вікторія», «Tigre Rose» і «ENVY» приблизно за 14 млн євро, літак «Bombardier» за 6 млн євро. Комплекс нерухомості на Мідному озері Ленінградської області оцінений в 10 млн євро.
Ізрайліта захищають сім адвокатів, повідомила об'єднана прес-служба судів Петербурга. Вони попросили Смольнинский суд провести попереднє слухання, але сьогодні не змогли зібратися, і засідання довелося відкласти на січень 2019 року. Можливо, захист підприємця зажадає повернути справу прокурору. Бізнесмен не погоджується з обвинувальним висновком. Він категорично заперечує розкрадання на будівництві нафтобази і злочинний виведення грошей на офшори. На його думку, вся діяльність носила виключно підприємницький характер. Під арештом Ізрайліт міститься з грудня 2016 року.
Олександр Єрмаков,
«Фонтанка.ру»
Домашнє завдання Ізрайліта. У чому звинувачується самий заможний портовик Росії
Справа члена ради директорів компанії «Усть-Луга» дійшло до суду з мільярдними сумами. Підприємця підвели жорсткий диск племінниці і блаженна.
Валерій Ізраїль // Олександр Ніколаєв / Інтерпресс
Смольнинский суд провів 29 грудня перше засідання по Ізрайліту. Його звинувачують у нанесенні збитків «Транснефти» на 3,4 млрд рублів, легалізації злочинних доходів, нестримних витратах на яхти та літаки і отриманні «відкатів» при будівництві нафтобази в Усть-Лузі.
Найбільші претензії у справі Ізрайліта заявила «Транснефть» - найбільший оператор магістральних нафтопроводів Росії. За версією слідства, в 2010 - 2011 роках підсудний, займаючи посаду голови ради директорів ВАТ «Компанія Усть-Луга», заподіяв оператору збиток на 3,4 млрд рублів і зробив шахрайське розкрадання понад 200 млн рублів.
«Компанія Усть-Луга» управляла однойменною портом. На його території дочірня структура «Транснефти», «Транснефть - порт Усть-Луга» (колишня назва - «Спецморнефтепорт Усть-Луга»), запланувала будівництво нафтобази за 16 млрд рублів. Це була кінцева точка Балтійської трубопровідної системи (БТС-2). Контракт на будівництво був обкладений підконтрольними Ізрайліту юрособами, вважають в слідчій службі УФСБ Петербурга і області. Він нібито лобіював через невстановлених топ-менеджерів компанії «Транснефть» укладення договору з Усть-Лужской проектно-інжинірингової компанією (УЛПІК). Субпідрядниками виступали теж афілійовані з Ізрайлітом фірми.
Для будівництва потрібні були труби. За версією слідства, співучасники замість нових закупили продукцію трьох категорій - «труба, раніше була у використанні», «лежала труба» і «нова труба більш низької якості». Збиток дочірній структурі «Транснефти» оцінюється в 3 млрд 437 млн рублів.
«З моменту пуску об'єкта в експлуатацію його експлуатаційні властивості не відповідають проектним з усіма витікаючими наслідками. Значно збільшено ризик виникнення нештатних (аварійних) ситуацій, в результаті яких може бути завдано значної шкоди, в тому числі і екології регіону. Вже на сьогоднішній день компанія змушена була провести ряд робіт по заміні ділянок трубопроводу в зв'язку з виявленням неприпустимих дефектів. Такого не повинно бути в принципі, тому що нормативний безаварійний термін експлуатації трубопроводу становить 30 років », - стверджували в« Транснефти ».
Одночасно на постачання труб Ізрайліт, на думку слідства, викрав не менше 115 млн рублів «Спецморнефтепорт Усть-Луга».
На будівництві нафтобази Ізрайлітом скоєно ще одне шахрайство, на 93 млн рублів, впевнені в ФСБ. Свідчення проти нього дав директор спеціально створеної під контракт з «Транснефтью» компанії «Мегатрейд» Володимир Алфимов.
«Транснефть» при будівництві нафтобази контролювала приблизно 85 відсотків закупівель, решта генпідрядник УЛПІК закуповував самостійно, через «Мегатрейд».
«Мегатрейд» потрібен був холдингу ВАТ «Компанія« Усть-Луга »лише в якості« прокладки », - згадував Алфимов. - У липні 2010 року Ізрайліт дав пряму вказівку при першій-ліпшій можливості передбачити завищення ціни на 30 - 40% і потім отримувати гроші від постачальників назад в готівковому або безготівковому вигляді в рублях або іноземній валюті ».
Алфимов, за його твердженням, дуже здивувався розміром накрутки, так як в абсолютному вираженні це дуже великий обсяг грошових коштів.
«Я прямо висловив Ізрайліту своє здивування. Але він пояснив, що такі вимоги «Транснефти». При цьому він дослівно сказав: «Є якісь зобов'язання перед замовником, які ми повинні виконувати». Він назвав ці зобов'язання «домашнім завданням». З огляду на, що замовником будівництва була «Транснефть», я зрозумів, що всі ці гроші призначені для «Транснефти», - говорив Алфимов.
За його словами, в 2010 - 2011 роках він не менше двадцяти разів їздив до постачальників за «відкатами» та отримав близько 44 млн руб. Але суми розкрадань були вище.
Наприклад, при будівництві нафтобази «УЛПІК» закупила електротехнічні лотки і кабелепроводи для відкритої прокладки електричних і слабкострумових мереж. Обраний постачальник, «Еліта-Петербург», виставив реальну ціну 93,9 млн руб, але за документами вона була завищена до 122 млн. Клинові засувки фактично коштували 35,7 млн рублів, але їх нібито закупили за 46,4 млн. Різницю постачальники повернули в готівковій формі. За тією ж схемою купувалися металеві колодязі, електроди для системи антикорозійного захисту резервуарів, трубопровідна арматура, каналізаційні напірні станції, кріпильні вироби.
За версією слідства, всього було укладено фіктивних угод на суму 355 млн рублів, при цьому реальна ціна товарів становила 262 млн рублів. Різниця, тобто викрадені грошові кошти, склала 93 млн.
«Мегатрейд» був оформлений на кілька засновників, в тому числі на 29-річну жительку Петербурга. У 2005 році їй поставили діагноз «шизофренія», вона неодноразово лікувалася в лікарні імені Степанова-Скворцова і постійно перебувала на обліку.
Цією петербурженка знайомі запропонували заробити за підписання юридичних документів і надання копії паспорта. Вона погодилася, сходила до податкової, поставила підпис, стала засновником. Її мати розповіла слідству, що дочка за характером захворювання не просто не розуміла значення своїх дій, але навіть не могла запам'ятати назву фірми, так як її мислення розвинене на побутовому рівні. У кримінальній справі є документи з іншими підписами від імені петербурженки, складені в той час, коли вона лежала в лікарні.
Легалізація злочинних доходів
Особистим фінансистом Ізрайліта працювала його племінниця Ганна Прохорова. Коли він дізнався про порушення кримінальної справи по трубах, велів підлеглим зачистити офісні комп'ютери. Прохорова в цейтноті не стала видаляти інформацію, а просто забрала жорсткий диск до себе додому. У жовтні 2016 року в неї провели обшук і вилучили диск. Він зберігав гігабайти інформації.
Прохорова визнала, що з 2005 року за дорученням Ізрайліта вела так звану «невраховану касу». В офіс на шпалерно від його підручні звозилась готівку в пакетах і сумках. Частина грошей йшла на погашення кредитів, виплату надбавок його співробітникам. Вказівки щодо розподілу коштів надходили безпосередньо від нього. Касу Прохорова вела в своєму комп'ютері.
Щоб показати обсяг «неврахованки», Прохорова при допиті навела приклад. На утримання особового літака Ізрайліта йшло близько 1,2 млн доларів на рік плюс по 5 тисяч євро за кожну годину польоту. Яхту «Вікторія», куплену за 12 млн доларів, бізнесмен оплачував з панамського офшору «Progressgroup Foundation».
«Progressgroup Foundation» був закордонним «казначейством» Ізрайліта. На рахунок компанії стикалися доходи від діяльності підприємця і вже потім перерозподілялися витрати. Своєрідною прокладкою служила компанія «Midwest marketing», через яку гроші переводилися на особистий рахунок Ізрайліта.
Російським «казначейством» Ізрайліта з 2006 по 2014 рік виступала компанія «Нові ресурси». Через неї документально оформлялися розрахунки з нерезидентами, здійснювалося фінансовий супровід по яхтам, літакам, чартерним рейсам, будівництва будинку на Мідному озері, велися особисті платежі Ізрайліта - комунальні послуги, діти, оренда автомобілів, рахунки, віп-кухня, зарплати садівникам на Мідному озері.
Кожен підлеглий Ізрайліта відповідав строго за свою фінчасті. Прохорова, наприклад, не знала, звідки приходять гроші на підконтрольні дядькові компанії. Вона підключалася після приходу грошей, отримувала рахунки інших фірм, на які слід перевести кошти. Договори, що служили приводом для перекладу, готувалися іншими співробітниками.
Ізрайліт жив широко. Він міг разово витратити 90 тисяч євро на італійські виноградники, 200 тисяч євро - на літак, 100 тисяч - на особисті потреби.
Не сказати, що Валерій Соломонович був педантичний у своїх фінансових справах. Іноді у нього накопичувалися борги з особистих витрат, і тоді він питав у племінниці: «Аня, скільки треба грошей, щоб закрити всі борги?» Прохорова називала суму, і дядько давав вказівку іншому своєму фінансисту, Ользі Медуха: «Забезпеч надходження грошей для Ані на оплату моїх рахунків ».
«Валерій Соломонович був нерозбірливий у фінансах, але трохи. У його телефоні знайшли нагадування привітати з днем чекіста наступних осіб: Пащенко Є. Г., Огнєва С. І., Клюквина Н. Н. і начальника УФСБ Петербурга і області Родіонова », - уточнили« Фонтанці »обізнані з ходом розслідування співрозмовники.
Деяку частину грошей, здобутих, за версією слідства, злочинним шляхом, знайшли на рахунках в банку «The Bank of New York Mellon». На них переводилися сотні тисяч доларів. Слідство визнало це доказом злочинної діяльності по легалізації (відмиванню) злочинних доходів (стаття 174.1 КК). Загальна сума становить 26,4 млн рублів, цей епізод Ізрайліту поставили восени 2017 року.
У 2014 році австрійський Інтерпол повідомив петербурзьким колегам, що Ізрайліт мав відношення до відмивання коштів та був підозрюваним у кримінальній справі, що знаходиться в провадженні правоохоронних органів Відня. На думку тамтешнього слідства, він з 2008 до 2013 року здійснював переклади на австрійські рахунки компаній «ULL 30», «Guidel Assets Ltd.» через компанію «Progressgroup» для покупки літаків «Bombardier Learjet 60» і «Bombardier Challenger 605».
Валютні операції
Для легалізації закордонних транзакцій нібито використовувалася компанія Ізрайліта «Екологія-Курголово». Складався попередній договір купівлі-продажу її акцій. Гроші переводилися з одного рахунку на інший, а потім «раптом» приймалося рішення про розірвання договору. При цьому не потрібно було ні відсотки виплачувати, ні звітувати про виконані роботи. За твердженням Прохорової, Ізрайліт ніколи не планував і не збирався продавати акції «Екології-Курголово», оскільки ця компанія - його мисливські угіддя, в яких він відпочиває.
Ізрайліт контролював іноземні компанії «Seralvo Services Limited», «Midwest Marketing Limited», «Progressgroup Foundation», «Omnipresa», «Viarol Limited», «Marin Development», «New resourses». Гроші з їх рахунків витрачалися на особисті потреби підприємця.
Розгалужена мережа офшорів дозволяла Ізрайліту, вважає слідство, вуалювати кінцевого набувача, тобто себе, і уникати зайвого майнового тягаря.
Слідство вважало доведеними незаконні валютні операції Ізрайліта на 191 млн рублів.
У ФСБ підкреслюють фактичне розбіжність між доходами Ізрайліта і його витратами. Офіційно він людина не бідна, але не космічно. Наприклад, до справи додана податкова декларація за 2011 рік, за яким доходу підприємця склав 73,7 млн рублів. При цьому у нього знайшли пентхауз у Лондоні за 6,7 млн фунтів, три яхти «Вікторія», «Tigre Rose» і «ENVY» приблизно за 14 млн євро, літак «Bombardier» за 6 млн євро. Комплекс нерухомості на Мідному озері Ленінградської області оцінений в 10 млн євро.
Ізрайліта захищають сім адвокатів, повідомила об'єднана прес-служба судів Петербурга. Вони попросили Смольнинский суд провести попереднє слухання, але сьогодні не змогли зібратися, і засідання довелося відкласти на січень 2019 року. Можливо, захист підприємця зажадає повернути справу прокурору. Бізнесмен не погоджується з обвинувальним висновком. Він категорично заперечує розкрадання на будівництві нафтобази і злочинний виведення грошей на офшори. На його думку, вся діяльність носила виключно підприємницький характер. Під арештом Ізрайліт міститься з грудня 2016 року.
Олександр Єрмаков,
«Фонтанка.ру»
Домашнє завдання Ізрайліта. У чому звинувачується самий заможний портовик Росії
Справа члена ради директорів компанії «Усть-Луга» дійшло до суду з мільярдними сумами. Підприємця підвели жорсткий диск племінниці і блаженна.
Валерій Ізраїль // Олександр Ніколаєв / Інтерпресс
Смольнинский суд провів 29 грудня перше засідання по Ізрайліту. Його звинувачують у нанесенні збитків «Транснефти» на 3,4 млрд рублів, легалізації злочинних доходів, нестримних витратах на яхти та літаки і отриманні «відкатів» при будівництві нафтобази в Усть-Лузі.
Найбільші претензії у справі Ізрайліта заявила «Транснефть» - найбільший оператор магістральних нафтопроводів Росії. За версією слідства, в 2010 - 2011 роках підсудний, займаючи посаду голови ради директорів ВАТ «Компанія Усть-Луга», заподіяв оператору збиток на 3,4 млрд рублів і зробив шахрайське розкрадання понад 200 млн рублів.
«Компанія Усть-Луга» управляла однойменною портом. На його території дочірня структура «Транснефти», «Транснефть - порт Усть-Луга» (колишня назва - «Спецморнефтепорт Усть-Луга»), запланувала будівництво нафтобази за 16 млрд рублів. Це була кінцева точка Балтійської трубопровідної системи (БТС-2). Контракт на будівництво був обкладений підконтрольними Ізрайліту юрособами, вважають в слідчій службі УФСБ Петербурга і області. Він нібито лобіював через невстановлених топ-менеджерів компанії «Транснефть» укладення договору з Усть-Лужской проектно-інжинірингової компанією (УЛПІК). Субпідрядниками виступали теж афілійовані з Ізрайлітом фірми.
Для будівництва потрібні були труби. За версією слідства, співучасники замість нових закупили продукцію трьох категорій - «труба, раніше була у використанні», «лежала труба» і «нова труба більш низької якості». Збиток дочірній структурі «Транснефти» оцінюється в 3 млрд 437 млн рублів.
«З моменту пуску об'єкта в експлуатацію його експлуатаційні властивості не відповідають проектним з усіма витікаючими наслідками. Значно збільшено ризик виникнення нештатних (аварійних) ситуацій, в результаті яких може бути завдано значної шкоди, в тому числі і екології регіону. Вже на сьогоднішній день компанія змушена була провести ряд робіт по заміні ділянок трубопроводу в зв'язку з виявленням неприпустимих дефектів. Такого не повинно бути в принципі, тому що нормативний безаварійний термін експлуатації трубопроводу становить 30 років », - стверджували в« Транснефти ».
Одночасно на постачання труб Ізрайліт, на думку слідства, викрав не менше 115 млн рублів «Спецморнефтепорт Усть-Луга».
На будівництві нафтобази Ізрайлітом скоєно ще одне шахрайство, на 93 млн рублів, впевнені в ФСБ. Свідчення проти нього дав директор спеціально створеної під контракт з «Транснефтью» компанії «Мегатрейд» Володимир Алфимов.
«Транснефть» при будівництві нафтобази контролювала приблизно 85 відсотків закупівель, решта генпідрядник УЛПІК закуповував самостійно, через «Мегатрейд».
«Мегатрейд» потрібен був холдингу ВАТ «Компанія« Усть-Луга »лише в якості« прокладки », - згадував Алфимов. - У липні 2010 року Ізрайліт дав пряму вказівку при першій-ліпшій можливості передбачити завищення ціни на 30 - 40% і потім отримувати гроші від постачальників назад в готівковому або безготівковому вигляді в рублях або іноземній валюті ».
Алфимов, за його твердженням, дуже здивувався розміром накрутки, так як в абсолютному вираженні це дуже великий обсяг грошових коштів.
«Я прямо висловив Ізрайліту своє здивування. Але він пояснив, що такі вимоги «Транснефти». При цьому він дослівно сказав: «Є якісь зобов'язання перед замовником, які ми повинні виконувати». Він назвав ці зобов'язання «домашнім завданням». З огляду на, що замовником будівництва була «Транснефть», я зрозумів, що всі ці гроші призначені для «Транснефти», - говорив Алфимов.
За його словами, в 2010 - 2011 роках він не менше двадцяти разів їздив до постачальників за «відкатами» та отримав близько 44 млн руб. Але суми розкрадань були вище.
Наприклад, при будівництві нафтобази «УЛПІК» закупила електротехнічні лотки і кабелепроводи для відкритої прокладки електричних і слабкострумових мереж. Обраний постачальник, «Еліта-Петербург», виставив реальну ціну 93,9 млн руб, але за документами вона була завищена до 122 млн. Клинові засувки фактично коштували 35,7 млн рублів, але їх нібито закупили за 46,4 млн. Різницю постачальники повернули в готівковій формі. За тією ж схемою купувалися металеві колодязі, електроди для системи антикорозійного захисту резервуарів, трубопровідна арматура, каналізаційні напірні станції, кріпильні вироби.
За версією слідства, всього було укладено фіктивних угод на суму 355 млн рублів, при цьому реальна ціна товарів становила 262 млн рублів. Різниця, тобто викрадені грошові кошти, склала 93 млн.
«Мегатрейд» був оформлений на кілька засновників, в тому числі на 29-річну жительку Петербурга. У 2005 році їй поставили діагноз «шизофренія», вона неодноразово лікувалася в лікарні імені Степанова-Скворцова і постійно перебувала на обліку.
Цією петербурженка знайомі запропонували заробити за підписання юридичних документів і надання копії паспорта. Вона погодилася, сходила до податкової, поставила підпис, стала засновником. Її мати розповіла слідству, що дочка за характером захворювання не просто не розуміла значення своїх дій, але навіть не могла запам'ятати назву фірми, так як її мислення розвинене на побутовому рівні. У кримінальній справі є документи з іншими підписами від імені петербурженки, складені в той час, коли вона лежала в лікарні.
Легалізація злочинних доходів
Особистим фінансистом Ізрайліта працювала його племінниця Ганна Прохорова. Коли він дізнався про порушення кримінальної справи по трубах, велів підлеглим зачистити офісні комп'ютери. Прохорова в цейтноті не стала видаляти інформацію, а просто забрала жорсткий диск до себе додому. У жовтні 2016 року в неї провели обшук і вилучили диск. Він зберігав гігабайти інформації.
Прохорова визнала, що з 2005 року за дорученням Ізрайліта вела так звану «невраховану касу». В офіс на шпалерно від його підручні звозилась готівку в пакетах і сумках. Частина грошей йшла на погашення кредитів, виплату надбавок його співробітникам. Вказівки щодо розподілу коштів надходили безпосередньо від нього. Касу Прохорова вела в своєму комп'ютері.
Щоб показати обсяг «неврахованки», Прохорова при допиті навела приклад. На утримання особового літака Ізрайліта йшло близько 1,2 млн доларів на рік плюс по 5 тисяч євро за кожну годину польоту. Яхту «Вікторія», куплену за 12 млн доларів, бізнесмен оплачував з панамського офшору «Progressgroup Foundation».
«Progressgroup Foundation» був закордонним «казначейством» Ізрайліта. На рахунок компанії стикалися доходи від діяльності підприємця і вже потім перерозподілялися витрати. Своєрідною прокладкою служила компанія «Midwest marketing», через яку гроші переводилися на особистий рахунок Ізрайліта.
Російським «казначейством» Ізрайліта з 2006 по 2014 рік виступала компанія «Нові ресурси». Через неї документально оформлялися розрахунки з нерезидентами, здійснювалося фінансовий супровід по яхтам, літакам, чартерним рейсам, будівництва будинку на Мідному озері, велися особисті платежі Ізрайліта - комунальні послуги, діти, оренда автомобілів, рахунки, віп-кухня, зарплати садівникам на Мідному озері.
Кожен підлеглий Ізрайліта відповідав строго за свою фінчасті. Прохорова, наприклад, не знала, звідки приходять гроші на підконтрольні дядькові компанії. Вона підключалася після приходу грошей, отримувала рахунки інших фірм, на які слід перевести кошти. Договори, що служили приводом для перекладу, готувалися іншими співробітниками.
Ізрайліт жив широко. Він міг разово витратити 90 тисяч євро на італійські виноградники, 200 тисяч євро - на літак, 100 тисяч - на особисті потреби.
Не сказати, що Валерій Соломонович був педантичний у своїх фінансових справах. Іноді у нього накопичувалися борги з особистих витрат, і тоді він питав у племінниці: «Аня, скільки треба грошей, щоб закрити всі борги?» Прохорова називала суму, і дядько давав вказівку іншому своєму фінансисту, Ользі Медуха: «Забезпеч надходження грошей для Ані на оплату моїх рахунків ».
«Валерій Соломонович був нерозбірливий у фінансах, але трохи. У його телефоні знайшли нагадування привітати з днем чекіста наступних осіб: Пащенко Є. Г., Огнєва С. І., Клюквина Н. Н. і начальника УФСБ Петербурга і області Родіонова », - уточнили« Фонтанці »обізнані з ходом розслідування співрозмовники.
Деяку частину грошей, здобутих, за версією слідства, злочинним шляхом, знайшли на рахунках в банку «The Bank of New York Mellon». На них переводилися сотні тисяч доларів. Слідство визнало це доказом злочинної діяльності по легалізації (відмиванню) злочинних доходів (стаття 174.1 КК). Загальна сума становить 26,4 млн рублів, цей епізод Ізрайліту поставили восени 2017 року.
У 2014 році австрійський Інтерпол повідомив петербурзьким колегам, що Ізрайліт мав відношення до відмивання коштів та був підозрюваним у кримінальній справі, що знаходиться в провадженні правоохоронних органів Відня. На думку тамтешнього слідства, він з 2008 до 2013 року здійснював переклади на австрійські рахунки компаній «ULL 30», «Guidel Assets Ltd.» через компанію «Progressgroup» для покупки літаків «Bombardier Learjet 60» і «Bombardier Challenger 605».
Валютні операції
Для легалізації закордонних транзакцій нібито використовувалася компанія Ізрайліта «Екологія-Курголово». Складався попередній договір купівлі-продажу її акцій. Гроші переводилися з одного рахунку на інший, а потім «раптом» приймалося рішення про розірвання договору. При цьому не потрібно було ні відсотки виплачувати, ні звітувати про виконані роботи. За твердженням Прохорової, Ізрайліт ніколи не планував і не збирався продавати акції «Екології-Курголово», оскільки ця компанія - його мисливські угіддя, в яких він відпочиває.
Ізрайліт контролював іноземні компанії «Seralvo Services Limited», «Midwest Marketing Limited», «Progressgroup Foundation», «Omnipresa», «Viarol Limited», «Marin Development», «New resourses». Гроші з їх рахунків витрачалися на особисті потреби підприємця.
Розгалужена мережа офшорів дозволяла Ізрайліту, вважає слідство, вуалювати кінцевого набувача, тобто себе, і уникати зайвого майнового тягаря.
Слідство вважало доведеними незаконні валютні операції Ізрайліта на 191 млн рублів.
У ФСБ підкреслюють фактичне розбіжність між доходами Ізрайліта і його витратами. Офіційно він людина не бідна, але не космічно. Наприклад, до справи додана податкова декларація за 2011 рік, за яким доходу підприємця склав 73,7 млн рублів. При цьому у нього знайшли пентхауз у Лондоні за 6,7 млн фунтів, три яхти «Вікторія», «Tigre Rose» і «ENVY» приблизно за 14 млн євро, літак «Bombardier» за 6 млн євро. Комплекс нерухомості на Мідному озері Ленінградської області оцінений в 10 млн євро.
Ізрайліта захищають сім адвокатів, повідомила об'єднана прес-служба судів Петербурга. Вони попросили Смольнинский суд провести попереднє слухання, але сьогодні не змогли зібратися, і засідання довелося відкласти на січень 2019 року. Можливо, захист підприємця зажадає повернути справу прокурору. Бізнесмен не погоджується з обвинувальним висновком. Він категорично заперечує розкрадання на будівництві нафтобази і злочинний виведення грошей на офшори. На його думку, вся діяльність носила виключно підприємницький характер. Під арештом Ізрайліт міститься з грудня 2016 року.
Олександр Єрмаков,
«Фонтанка.ру»
Іноді у нього накопичувалися борги з особистих витрат, і тоді він питав у племінниці: «Аня, скільки треба грошей, щоб закрити всі борги?
Іноді у нього накопичувалися борги з особистих витрат, і тоді він питав у племінниці: «Аня, скільки треба грошей, щоб закрити всі борги?
Іноді у нього накопичувалися борги з особистих витрат, і тоді він питав у племінниці: «Аня, скільки треба грошей, щоб закрити всі борги?
Іноді у нього накопичувалися борги з особистих витрат, і тоді він питав у племінниці: «Аня, скільки треба грошей, щоб закрити всі борги?
Іноді у нього накопичувалися борги з особистих витрат, і тоді він питав у племінниці: «Аня, скільки треба грошей, щоб закрити всі борги?
Іноді у нього накопичувалися борги з особистих витрат, і тоді він питав у племінниці: «Аня, скільки треба грошей, щоб закрити всі борги?