Представники СРПФ повідомили, чому обшукували «Girteka»

У середу в офісах «Girteka» у Вільнюсі і Шяуляй проводили обшук. Служба розслідувань фінансових злочинів повідомляє, що процедури проводилися через нелегального обороту палива в компаніях.

Служба розслідувань фінансових злочинів в Управлінні Шяуляйського округу проводить попереднє розслідування через можливе нелегального великомасштабного обороту дизельного палива. У повідомленні для преси повідомляється, що 14 січня в Шяуляй і Вільнюсі було проведено 16 обшуків через підозри, що паливо, що ввозиться в Литву з третіх країн у вантажівках, Зареєстрованих в РФ, переливається в інші транспортні засоби, які їдуть в Європу.

Обшуки проводили в п'яти логістичних компаніях і компаніях, що надають транспортні послуги та здійснюють ремонт автомобілів. Також обшуки провели в будинках осіб, пов'язаних з переливанням дизеля, і в машинах, що належать їм. Під час обшуків було вилучено важливі для розслідування документи, накопичувачі даних і комп'ютери. Виходячи з перших даних досудового розслідування, підозрюється, що за допомогою шахрайства, недостовірного бухгалтерського обліку та підробки документів співробітники намагалися обґрунтувати покупку і використання не менше 240 тис. Тонн дизельного палива, незаконним чином потрапив в Литву. При зменшенні витрат транспортно-логістичних компаній, в бюджет країни не сплачується понад 60 тис. € (212 тис. Літ) акцизного податку.

Слідчі СРФП Управління Шяуляйського округу виявили, що в схемі переливання дизельного палива можливо брали участь 10 осіб, серед яких є керівники, менеджери та інші співробітники компаній. Дизельне паливо переливалося з вантажівок, зареєстрованих в Російській Федерації та належали литовської транспортно-логістичної компанії, в спеціальні ємності, з яких потім переливалося в транспортні засоби, що прямують з вантажами в європейські країни. Стало відомо, що великомасштабне переливання палива відбувалося цілодобово. Іноді водії, які вирушають до Європи, для того, щоб заповнити баки своїх вантажівок нелегальним російським або білоруським паливом, повинні були простояти в черзі до 2 діб. У баки виїжджають вантажівок переливали від 300 до 1200 літрів палива.

Проводячи попереднє розслідування, слідчі СРФП помітили, що при посиленні в Литві контролю за нелегальним обігом палива та інших товарів, на яких поширюється акцизний податок, помінялися і схеми, які застосовуються компаніями для переливання палива: з міркувань безпеки, привезений з третіх країн в Литву дизельне паливо не зберігається в ємностях, а просто переливається з однієї вантажівки в інший.

За результатами попереднього розслідування, керівнику компанії, який організував переливання палива, пред'явлені звинувачення в шахрайстві і недостовірний веденні бухгалтерського обліку. Керівнику належать три логістичні та транспортні компанії, річний оборот яких перевищує 43,4 мільйонів € (150 мільйонів літ), їм належить більше 600 вантажівок. Також в цих компаніях працює більше 1 600 співробітників.

Коло підозрюваних і збиток, нанесений державному бюджету, виявлені під час попереднього розслідування, можуть збільшуватися.

Основна компанія в розслідуванні не згадується

Транспортна компанія «Girteka logistics» уточнила, що в середу СРФП відвідувала компанії, що належать групі, в Вільнюсі і Шяуляй. Слідчі цікавилися діяльністю дочірніх компаній, керованих групою. Виходячи з повідомлення компанії, діяльністю основної компанії групи «Girteka logistics» не цікавилися.

«Наша компанія велика, ми завжди спілкуємося з різними державними установами. Це нормальна практика для бізнесу. Співпраця з публічним сектором ми оцінюємо, як можливість побачити процеси, які слід поліпшити, тому ми співпрацюємо з державними установами завжди охоче і відкрито. Цього разу ми також надали всю потрібну інформацію і документи, які були актуальні для фахівців. Сподіваємося, що і в цей раз все пройде гладко », - говорив генеральний директор« Girteka logistics »Едвардас Ляхновічус.

Він підкреслив, що всі отримані зауваження від державних установ будуть проаналізовані і прийняті до уваги.

«Розуміючи, що швидке зростання і розвиток бізнесу - це складний процес, ми завжди беремо до уваги консультації державних установ і здійснюємо їх пропозиції. Ми негайно приймемо всі необхідні заходи і в цей раз, щоб схожі ситуації не повторювалися », - говорив Е. Ляхновічус.

Почали внутрішній аудит

У четвер група компаній «Girteka» почала внутрішній аудит в компаніях, що належать групі, в яких СРФП проводила розгляд.

«Ми будемо відкрито і активно співпрацювати з усіма державними установами. Також ми самостійно з'ясовуємо всі обставини, збираємо інформацію, яка допоможе нам негайно поліпшити всі процеси бізнесу, посилити контроль, вжити всіх необхідних заходів, щоб в майбутньому подібні ситуації не повторювалися », - цитата генерального директора« Girteka logistics »Едвардас Ляхновічуса з повідомлення для преси .

Проведене контролюючими державними установами розгляд не порушило роботу групи компаній. Компанії працюють і надають послуги в звичайному режимі.

Групі належить 50 компаній - 29 в Литві і 21 за кордоном.

Як там - за океаном!

Cargonews в основному пише про те, що відбувається на європейському та литовському транспортному ринку. У той же час хочеться знати, як йдуть справи в цій галузі в Америці. У нашій редакції з'явилася унікальна можливість поговорити з регіональним директором компанії «Keen Cargo Inc.» Дмитром Настасійчуком, який не з чуток знайомий з особливостями сектора вантажоперевезень в Сполучених Штатах і розповів нам багато цікавого про специфіку транспортного бізнесу в США.

2019-07-09 49

Огляд транспортних подій в червні

Президент «Linava» в Конфедерації промисловців Литви (КПЛ), труднощі в переговорах з приводу коефіцієнта зарплат водіїв-далекобійників і національна дискусія про оподаткування «брудних» автомобілів; новини з Брюсселя і різних країн Європи; транспортну співпрацю Євразійського економічного союзу з Китаєм і актуальний автономних технологій. Про це та багато іншого в травневому огляді від Cargonews.lt

2019-07-01 215

Техогляд в Литві - настав час змін?

У Литві з кінця минулого століття діє та ж система техогляду (ТО) - даний сегмент ринку рішенням держави по суті монополізований 10 працюють за регіональним принципом компаніями. Ініціатива міністерства внутрішніх справ змінити (лібералізувати) усталений порядок викликала бурхливий протест з їхнього боку. А що в зв'язку з цим вигідно перевізникам з їх великою кількістю вантажівок?

2019-06-25 174

Огляд транспортних подій в травні

Переломний конгрес «Linava» і дискусія про техогляд в Литві, найчастіше перевіряються дороги в Польщі і статистика продажів вантажівок в Європі, літні обмеження руху великовантажного транспорту в Росії і Білорусії та події в світі транспортних технологій. Про це та багато іншого в травневому огляді від Cargonews.lt

2019-06-03 346

Роз'яснення «Россільгоспнагляду» по порядку транзиту підкарантинних матеріалів

У відповідь на запит АсМАП надійшли роз'яснення Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду щодо порядку автоперевезень транзитом через територію Російської Федерації в Республіку Казахстан і інші держави підконтрольних Россільгоспнагляду товарів, які увійшли до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2014 № 778 (заборона на ввезення в РФ сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є Сполучені Штати Америки, країни європей ого союзу, Канада, Австралія, Королівство Норвегія, Україна, Республіка Албанія, Чорногорія, Республіка Ісландія і Ліхтенштейн).

2019-05-29 335